Anti-Money Laundering schnell, fristgerecht & gesetzeskonform
Beschleunigen und optimieren Sie gemeinsam mit der Adecco Business Solutions (ABS) Ihre KYC und sonstige AML-Prozesse. Als langjähriger Full-Service Outsourcing-Experte wandeln wir Ihre Fixkosten in variable Kosten um und stellen so eine kontinuierliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit sicher.
Wir übernehmen für Sie mit unserer Anti Financial Crime-Expertise die effiziente und effektive Erfüllung regulatorischer Anforderungen und sorgen dafür, dass KYC-relevante Prozesse unverzüglich ausgeführt werden.
Unser gemeinsames Ziel ist es, Ihnen den immensen Aufwand insbesondere rund um den KYC-Onboarding Prozess, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen abzunehmen. Konzentrieren Sie sich ganz auf ihre Kernkompetenzen!
Sie stehen vor einem akuten Backlog Remediation Fall?
Unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben bieten wir Ihnen hochwertige, zügige und maßgeschneiderte Lösungen dank unseres flexiblen Dienstleistungsmodells.
Die Bearbeitung Ihrer Rückstände kann entweder auf Ihrer eigenen Infrastruktur oder auf unseren Systemen erfolgen. Sie haben die Wahl, ob die Dienstleistungen vor Ort in Ihrer Finanzinstitution oder remote von unserem Kompetenzzentrum aus erbracht werden sollen. Durch diese Optionen ergeben sich für Sie kosteneffektive Vorteile, und Sie erreichen innerhalb kürzester Zeit zu einem optimalen Preisniveau die volle Einhaltung der geltenden AML-Anforderungen.
MaRisk-konform
- Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen in der AML-Prozesslandschaft über alle Etappen einer Kundengeschäftsbeziehung hinweg.
Potentialausschöpfung
- Profitieren Sie von unserer AML-Expertise je nach Bedarf modular oder als Komplett-Paket.
- Lassen Sie uns Ihre Potenziale zur weiteren Prozessoptimierung, Qualitätssteigerung und Einsparungen gemeinsam ausschöpfen.
KPI-gestützte Perfomance-Überwachung per Knopfdruck
- Mit unserem innovativen BlueSheep-Reporting-Tool können Sie jederzeit unsere Performance mittels KPIs qualitativ und quantitativ überwachen.
Unser Dienstleistungsportfolio
Legitimations- und Identitätsprüfung
- bei Neukundenaufnahme (KYC) sowohl für Retail- als auch Wholesale-Kunden inkl. des Transparenzregister-Abrufs
Online-Identifikation mit Video-Ident Verfahren
- an 365 Tagen im Jahr gemäß Vorgaben des BaFin RS 03/2017
Listen-Abgleich
- stammdatenbezogen, bei Begründung sowie begleitend über den gesamten Lebenszyklus einer Kundengeschäftsbeziehung (Screening gegen PeP-, Sanktionen-, Embargo-, Adverse Media sowie interne Listen)
Aktualisierung
- der Kundendaten BaFin-konform in regelmäßigen Zeitabschnitten je nach Kunden-Risikoklasse
Transaktionsmonitoring
- und Treffer-Verarbeitung aus den Hit-Lists
Enhanced Due Dilligence
- Ausführung von verstärkten Sorgfaltspflichten und Klärung der Mittelherkunft bei Bargeldtransaktionen von mehr als 10.000 Euro
Kontenevidenzzentrale
- Aufbereitung von Kundendaten für die Kontenevidenzzentrale nach 24c KWG
Fristgerechte Verdachtsmeldungen
- über das goAML-Meldeportal im Namen des Finanzinstituts inkl. Kündigung von Kundengeschäftsbeziehungen
Meldung von Abweichungen
- an das Transparenzregister im Namen des Finanzinstituts
Unser Engagement für Ihre Sicherheit
1. IT- Sicherheits- und Datenschutzstandards:
- Zertifizierte Rechenzentren nach: DIN EN ISO / IEC 27001 * sowie ISO / IEC 27018 **
- ISO / IEC 27001: in Arbeit befindliche Zertifizierung für das IT-Sicherheits-Management System der ABS
2. Standards für Qualitätsmanagementsysteme:
- DIN EN ISO 9001: Zertifizierung unserer Organisation gem. der Norm
3. Standards für das Auslagerungsmanagement:
- Group Internal Audit
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- BCM / BCP compliant
- Im Einklang mit den Vorgaben der MaRisk (10/2021) AT9
- PCI DSS – wir handeln nach den Vorgaben der „Payment Card Industry Data Security Standard“ ***
* ISO / IEC 27001: alle externen Rechenzentren verfügen über die Informationssicherheitsstandards, entsprechende Zertifikate legen wir auf Wunsch vor
** ISO / IEC 27018: zwei externe Rechenzentren verfügen über die Datenschutzstandards, entsprechende Zertifikate legen wir auf Wunsch vor
*** Erlangung einer Zertifizierung auf Wunsch des Kunden jederzeit möglich
Kompetenzen & Referenzen
Fortune-Global-500 Banken
- nutzen bereits die AML-Lösungen der ABS-Gruppe
15-jährige AML-Erfahrung
- in unseren Kompetenzzentren
Kundendatenaktualisierung
- für 620.000 Kunden pro Jahr
1 Mio. Video-Ident-Vorgänge
- im Jahr für 400 internationale Banken und Institute an 365 Tagen im Jahr
295.000 Screenings
- des Kundenportfolios gegen PeP- und Sanktionslisten im Jahr
- ca. 540.000 Vorgänge im Jahr für eine auf Vermögensverwaltung und institutionelle Kunden spezialisierte Großbank
KYC Remediation
- von 800.000 Kundendatensätzen
Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen im Bank- und Finanzwesen:
Download
Anti-Money Laundering
Anna Sokolowska
Business Developer Finance
Volljuristin
+49 174 66 95 194
anna.sokolowska@abs-group.de
